foxcope-CA ユースケース

調達部門のキックバック・取適法点検

巨大な権限を持つ購買担当者の「癒着」と「優越的地位の乱用」の洗い出し

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事例概要
お客様の課題
解決策
導入フロー
導入成果

事例の概要

強大な発注権限を持つ購買担当者の属人化は、サプライヤーとの癒着（キックバック）（※1）や優越的地位の乱用（※2）の温床になりがちです。本事例では、約2,000名規模の小売・専門商社が、調達部門の過去データを専門家が精査し、不正の決定的な証拠を発見するユースケースをご紹介します。

■企業プロフィール

業種

大手小売チェーン・

専門商社

企業規模

従業員数約2,000名

対象データ

調達・購買部門約50名

過去6ヶ月分

運用プラン

スポット診断プラン

（横領・取適法）

導入前の課題

購買担当者と特定サプライヤーの属人化による「癒着（キックバック）」や、取引先への優越的地位の乱用（取適法違反）がないか実態を把握したい。

foxcope-CA導入後の成果

特定サプライヤーへの相見積り情報漏洩の証拠を発見。威圧的言動も複数確認し、業務プロセス見直しと担当者ローテーションを実施。

お客様の課題

属人化した購買権限に潜む、癒着と乱用のリスク

購買業務の属人化による購買担当者の癒着リスク

購買・調達部門の特定の担当者が特定のサプライヤーと長年付き合っており、属人化による「癒着（キックバックの授受）」のリスクを危惧している。

取引先に対する優越的地位の乱用の懸念

コンプライアンス強化の一環として、取引先への「優越的地位の乱用（取適法違反にあたる無理な値引き強要や協賛金の要求）」がないか実態を把握したい。

まずはスポット診断で、自社のコンプライアンスリスクを確認してみませんか。診断のご相談や製品デモは無料で承ります。

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解決策

「ビジネス上の違和感」を、専門家がスレッド単位で精査

購買部門の過去データに対する一括スクリーニングを実施。公認会計士等の専門家チームが、「ビジネス上の違和感（不自然な接待の誘い・威圧的な要求・個人的な口座情報のやり取りなど）」をスレッド表示※3を活用して効率的にレビューします。

検知シナリオ例

キックバック・癒着
不自然な接待・贈答
威圧的な要求
相見積もり情報の漏洩

導入フロー

複数の不正シナリオでスポット診断を実施し、約2ヶ月で納品

STEP

データ受領

調達・購買部門約50名の過去6ヶ月分のデータを受領します。

STEP

調査プロトコル設計

キックバック・癒着、不自然な接待、威圧的な要求など不正シナリオを設計します。

STEP

一次レビュー

「ビジネス上の違和感」を、専門家がスレッド表示で効率的にレビューします。

STEP

報告・改善

診断結果（生データとサマリ）を一括で納品します。

導入の成果

不正の決定的証拠を発見し、業務プロセスを見直し

特定のサプライヤーに対する不自然な優遇措置（競合の相見積もり情報の漏洩など）の決定的な証拠を発見した。

取引先への威圧的な言動が複数確認され、購買部門全体の業務プロセスの見直しと担当者のローテーションを実施するきっかけとなった。

用語解説

※1 キックバック	取引の見返りに金品を受け取る不正行為。
※2 優越的地位の濫用	立場の強い発注者が取引先に不当な要求を行うこと。取適法等で規制される。
※3 スレッド表示	メール特有の重複文章を整理し、読むべき新出内容だけを表示するfoxcope-CAの独自機能。

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