会計不正・横領 のユースケース一覧

•  スポット診断プラン 

従業員 約500名 | 全社員・過去3か月

テレワーク主体で現場がブラックボックス化。組織の急拡大で管理職の目が届かず、ハラスメントや情報持ち出しが潜んでいないか不安。

内部通報では上がらなかったパワハラの兆候と、退職予定者による顧客リスト持ち出しの予兆を発見。深刻化前に経営陣が迅速に対処。

•  ハラスメント 
•  情報漏洩 
•  会計不正・横領 
•  情報通信業 
•  専門・技術サービス業 
•  急成長・拡大期 

•  継続モニタリングプラン 

従業員 約1,500名 | MR 約300名

MRが医療従事者へ不適切な利益供与をしていないか懸念。隠語による接待相談をチャットから見抜くには、キーワード検索だけでは限界を感じている。

モニタリングの実施がコンプライアンス違反の抑止力に。チャットから迂回接待の兆候を早期発見し、インシデント前に厳重注意ができた。

• 贈収賄・接待
• キックバック・癒着
• 会計不正・横領
• 製造業
• 専門・技術サービス業
• 卸売業・小売業

•  スポット診断プラン 

従業員 約2,000名 | 調達・購買部門 約50名

購買担当者と特定サプライヤーの属人化による「癒着（キックバック）」や、取引先への優越的地位の乱用（取適法違反）がないか実態を把握したい。

特定サプライヤーへの相見積り情報漏洩の証拠を発見。威圧的言動も複数確認し、業務プロセス見直しと担当者ローテーションを実施。

• キックバック・癒着
• 取適法
• 優越的地位の濫用
• 会計不正・横領
• 卸売業・小売業

•  スポット診断プラン 

従業員 約2,500名 | 特定支店・PM部門

修繕・発注で発注先が現場担当者レベルで固定化（属人化）。特定業者からのキックバックや水増し発注が潜んでいないか点検したい。

飲食費を業者に立て替えさせ別案件の請求書に上乗せさせる手口を発見。担当者の早期処分と相見積もり厳格化など発注ガバナンスを強化。

• キックバック・癒着
• 会計不正・横領
• 架空・水増し発注
• 不動産業
• 建設業

•  スポット診断プラン 

従業員 約300-500名 | 全役職員

上場審査で労務管理の適切性が厳しく問われる中、チャット上のサービス残業強要やパワハラが後から発覚し上場延期となる事態を防ぎたい。

審査で指摘される前に「隠れ残業」の指示を把握し即是正。「外部専門家による点検済み」の実績が主幹事証券・取引所へのアピールに。

• 労務問題
• ハラスメント
•  会計不正・横領 
• 情報通信業
• 専門・技術サービス業
• IPO準備期