foxcope-CA ユースケース

キックバック・架空外注リスクの洗い出し

現場担当者の裁量が大きい領域での「癒着」の洗い出し

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事例概要
お客様の課題
解決策
導入フロー
導入成果

事例の概要

修繕・リフォーム・ビル管理の発注は現場担当者の裁量が大きく、特定業者との癒着や架空・水増し発注の温床になりがちです。本事例では、約2,500名規模の不動産・建設業の企業が、特定支店・PM部門の過去半年分のデータをスポット診断で全量検索・スレッド表示により深掘りし、不正の手口を発見するユースケースをご紹介します。

■企業プロフィール

業種

大手不動産管理・

デベロッパー・ゼネコン

企業規模

従業員数約2,500名

対象データ

特定支店・PM部門

過去半年分

運用プラン

スポット診断プラン

（架空取引・キックバック）

導入前の課題

修繕・発注で発注先が現場担当者レベルで固定化（属人化）。特定業者からのキックバックや水増し発注が潜んでいないか点検したい。

foxcope-CA導入後の成果

飲食費を業者に立て替えさせ別案件の請求書に上乗せさせる手口を発見。担当者の早期処分と相見積もり厳格化など発注ガバナンスを強化。

お客様の課題

属人化した発注に潜む、癒着と水増しのリスク

発注先の固定化（発注業務の属人化）

多数の地元下請けへの発注が現場担当者レベルで固定化し、第三者の目が入りにくくなっている。

個人的なキックバックの懸念

特定業者からのリベートや過剰な接待を担当者が受け取っていないか点検したいと考えている。

架空・水増し発注のリスク

見積もりを水増しさせてマージンを抜く不正が行われていないか把握したいと考えている。

まずはスポット診断で、自社のコンプライアンスリスクを確認してみませんか。診断のご相談や製品デモは無料で承ります。

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解決策

特定業者とのやり取りを、全量検索とスレッド表示で深掘り

特定業者とのメールのやり取りを全量検索とスレッド表示（※1）で深掘り。個人の銀行口座情報の送信・不自然な接待の誘い・「お礼」「バック」等の隠語（キックバック（※2）の兆候）を、不正調査のプロが網羅的にチェックします。

検知シナリオ例

個人的なキックバック
架空・水増し発注
不自然な接待・癒着
発注先の固定化

導入フロー

データ受領から約2ヶ月で、診断結果をご報告

STEP

データ受領

疑わしい支店・PM部門、または無作為抽出した部門の過去半年分のデータを受領します。

STEP

調査プロトコル設計

個人口座情報・不自然な接待・「お礼」「バック」等の隠語を検知条件に設計します。

STEP

一次レビュー

不正調査のプロが全量検索とスレッド表示で、証拠性の高いやり取りを精査します。

STEP

報告・改善

診断結果（Nativeデータとサマリ）を納品。重大な予兆は詳細調査へ即時移行できます。

導入の成果

巧妙な手口の証拠を発見し、発注ガバナンスを強化

個人的な飲食費を業者に立て替えさせ、別案件の請求書に上乗せさせる手口のやり取りを発見した。

不正担当者の早期処分と、相見積もりの厳格化など発注プロセスのガバナンス強化につながった。

用語解説

※1 スレッド表示	メール特有の重複文章を整理し、読むべき新出内容だけを表示する独自機能。
※2 キックバック	取引の見返りに、発注担当者などが業者から金品を受け取る不正行為。

まずはスポット診断で、自社のコンプライアンスリスクを確認してみませんか。診断のご相談や製品デモは無料で承ります。

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